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詐欺調查

詐欺和詐騙,目的為獲取金錢、財物或不法利益。
詐欺是以作出虛假陳述或欺騙手段,致使被害人判斷或行為陷於錯誤而獲取利益,詐欺犯行通常還會涉及偽造文書、偽造證件、偽造有價證券…等,在法律上是犯罪行為。

徵信社經常受理委託的詐欺調查包括,信用詐欺調查、保險詐欺調查、投資詐欺調查、土地投資詐欺調查、建案投資詐欺調查、吸金詐欺調查、商業詐欺調查、職災詐欺調查、詐騙集團詐欺調查…等等。

詐欺調查或詐騙調查,首先必須針對使人失去正常判斷的詐術,查證並舉證其陳述或提示之資料或證件、證照之真偽,證明其矛盾以破解詐欺者之騙局。其次,詐騙集團或詐欺集團之組織成員及規模也是詐欺調查、詐騙調查的重要調查工作。對於委託徵信社調查詐欺的客戶而言,追回被詐騙的財物和金錢才是最重要的。因此,徵信公司會調查詐欺者或詐騙者藉詐欺和詐騙行為,致使被害人交付之款項或財物,所有不法所得和不法所有財產流向。

詐欺調查或詐騙調查,在對於涉及金錢或利益的某事件或交易進行中,存在著疑慮或發現矛盾時,應該立即委託徵信社或調查機構進行查證或調查以降低被詐騙或詐欺的風險。




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